Especialista de Compliance
Fortaleza - CE
DESCRIÇÃO DA VAGA
- Realizar o monitoramento contínuo de normas e regulamentações aplicáveis aos negócios, produtos e serviços, analisar aplicabilidade e comunicar às áreas impactadas, bem como acompanhar a implantação dos projetos de conformidade regulatória;
- Atuar junto ao time na execução dos processos de monitoramento de PLD e prevenção a fraudes, cadastro de clientes (KYC), due diligences de parceiros de negócios e correspondentes bancários (KYTP), incluindo a declaração mensal de conformidade ref Res. Conjunta 6;
- Assegurar o tratamento tempestivo, pela equipe, de eventuais ordens judiciais e ofícios referentes a movimentações financeiras, quebra de sigilo e demais requisições de autoridades judiciárias e policiais;
- Acompanhar os prazos regulatórios para envio/ remessa de reportes regulatórios e respostas a ofícios e requisições do Banco Central e demais órgãos reguladores, e assegurar qualidade e consistência das informações;
- Ser responsável pelos chamados/solicitações direcionados para a área e responder e/ou direcionar para atuação da equipe, de acordo com o tema, dentro dos SLAs estabelecidos;
- Revisar e atualizar a AIR da Instituição, bem como realizar os testes de efetividade de PLD e elaborar o relatório Anual de PLD/FT;
- Apoiar a gestão na implantação de processos de análise e gestão de riscos operacionais e de conformidade, definição de controles preventivos e detectivos.
REQUISITOS DA VAGA
- Experiência com atuação direta em Compliance Regulatório de instituições financeiras, IPs e/ou fintechs de crédito;
- Conhecimento de produtos e serviços financeiros, incluindo operações de crédito pessoal e consignado público e privado;
- Experiência em controles regulatórios em geral e acessos/funções dos sistemas do Bacen - UNICAD, SISCOM, BCCorreio, Limites, SCR, CRD etc;
- Conhecimentos sobre os procedimentos relacionados solicitação de licenças, aumento/diminuição de capital, nomeação/renúncia de diretores e demais atos junto ao Banco Central;
- Conhecimentos de direito societário e atos societários relacionados a S/As.
BENEFÍCIOS DA VAGA
- Plano de Saúde;
- Plano odontológico;
- Vale Refeição/Vale Alimentação;
- Seguro de Vida;
- Previdência Privada;
- Descontos em farmácias;
- Descontos em universidades;
- Investimento para cursos e treinamentos externos;
- TOTALPASS;
- Gympass;
- Day off no aniversário;
- Vale Cultura.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Contrato: CLT